Metodología
Nota: Esta metodología soporta trazabilidad y preparación de evidencia. No garantiza cumplimiento con ninguna regulación/estándar específico.
Esta página explica qué es y qué no es el Mapa de Cobertura, cómo usarlo en auditoría, y cómo se relaciona con el Paquete de Evidencia y los Requisitos Mínimos de Evidencia.
Qué es el mapeo
- Un mapeo informativo desde referencias de marcos/regulaciones externos (por tema) a evidencia AIMO, elementos TOC del Paquete de Evidencia, grupos de ciclo de vida de Evidencia Mínima, artefactos y verificaciones del validador.
- Una herramienta de soporte para explicabilidad: qué evidencia y artefactos AIMO pueden ayudar a demostrar o explicar alineación con un requisito externo dado (sin reclamar conformidad).
Qué no es el mapeo
- No es una garantía de cumplimiento con ningún marco o regulación.
- No es asesoramiento legal ni un sustituto de verificación contra textos autoritativos.
- No es exhaustivo; es un subconjunto práctico para preparación de auditoría y explicabilidad.
Cómo usarlo en auditoría
Use el flujo: requisito → evidencia → artefacto → validación.
- Requisito: Identifique la referencia del marco externo y el tema (ej. documentación ISO 42001, mantenimiento de registros EU AI Act).
- Evidencia: Vea qué elementos del Paquete de Evidencia AIMO y grupos de ciclo de vida de Evidencia Mínima (solicitud, revisión, excepción, renovación, change_log, integridad) soportan explicabilidad para ese requisito.
- Artefacto: Localice los artefactos (esquemas, plantillas, ejemplos) que implementan o ilustran esa evidencia.
- Validación: Use el validador y verificaciones de esquema referenciadas para verificar consistencia estructural.
Los lectores deben verificar contra el texto autoritativo de cada marco o regulación.
Relación con Paquete de Evidencia y Requisitos Mínimos de Evidencia
- Paquete de Evidencia: Define la estructura del paquete, TOC y trazabilidad. Las filas del Mapa de Cobertura referencian secciones del Paquete de Evidencia (ej. EV, Diccionario, Resumen, change_log, solicitud, revisión, excepción, renovación).
- Requisitos Mínimos de Evidencia: Define grupos de ciclo de vida de nivel DEBE (solicitud, revisión, excepción, renovación, change_log, integridad). Las filas del Mapa de Cobertura referencian estos grupos en
minimum_evidence_refs.
Use el Mapa de Cobertura para ver qué elementos del Paquete de Evidencia y grupos de Evidencia Mínima soportan explicabilidad para un requisito externo dado.
Declaración de no sobre-reclamación
!!! warning "Importante" El AIMO Standard soporta explicabilidad y preparación de evidencia. No proporciona asesoramiento legal, garantiza cumplimiento ni certifica conformidad con ninguna regulación o marco. Los adoptantes deben verificar reclamaciones contra textos autoritativos y obtener asesoramiento profesional según sea apropiado.
Consulte Límite de Responsabilidad para alcance, suposiciones y responsabilidades del adoptante.
Recorrido de auditoría
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